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查看PDF原文公告日期：2022-04-23
航天信息股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料2022年 5 月目录2021 年年度股东大会会议须知...... 1公司 2021 年年度股东大会会议议程...... 2公司 2021 年度董事会工作报告...... 3公司 2021 年度监事会工作报告...... 23公司 2021 年度财务决算报告 ...... 28公司 2021 年年度报告 ...... 38公司 2021 年度利润分配方案 ...... 39关于 2022 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 ...... 40关于公司 2022 年日常关联交易的议案...... 42关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案...... 44关于修改公司《股东大会议事规则》的议案...... 54关于修改公司《董事会议事规则》的议案...... 57关于修改公司《监事会议事规则》的议案...... 59关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案...... 61关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案......62关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案......64航天信息股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。航天信息股份有限公司股东大会秘书处2022 年 5 月 6 日航天信息股份有限公司公司 2021 年年度股东大会会议议程时间：2022年 5月 6日地点：航天信息园序号 会议内容非累积投票议案1 2021年度董事会工作报告2 2021年度监事会工作报告3 2021年度财务决算报告4 2021年年度报告5 2021年度利润分配方案6 关于 2022 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案7 关于公司 2022年日常关联交易的议案8 关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案9 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案10 关于修改公司《董事会议事规则》的议案11 关于修改公司《监事会议事规则》的议案12 关于聘任公司 2022年度审计机构的议案累积投票议案13 关于选举董事的议案13-1 关于选举王清胤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案13-2 关于选举王大伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案公司 2021 年度董事会工作报告各位股东、股东代表：航天信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，相关董事会决议已于 2022 年 3月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。请审议。附件：航天信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告2022 年 5 月 6 日航天信息股份有限公司 2021 年度董事会工作报告……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600271股吧 http://600271.h0.cn
公司名称：航天信息
股票代码：sh600271
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电脑设备
所属地区：北京
公司全称：航天信息股份有限公司
英文名称：Aisino Corporation
公司简介：航天信息公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售，布局军用民用通信、信息安全等领域。公司专网通信业务为政府与公共安全、军队等特定部门提供网络通信综合解决方案。公司量子保密通信产品通过量子保密技术及安全...
注册资本：18.5亿
法人代表：马天晖
总 经 理：陈荣兴
董 秘：马振洲
公司网址：www.aisino.com
电子信箱：mzzhou@aisino.com
